KYC, Know Your Customer veya Müşterinizi Tanıyın 'ın kısaltmasıdır. Birçok kripto borsası, yerel mevzuata zorunlu olarak, para aklamayı ve diğer yasadışı faaliyetleri önlemek için KYC doğrulama ister. Bu, Kara Para Aklamayı Önleme (AML - Anti Money Laundering) protokollerinden biridir.

KYC gerekliliklerini yerine getirmek genellikle müşteriler hakkında kişisel kimlik belgelerini (ör. Pasaportlar), kendi resimlerini veya adres kanıtlarını sunmalarını isteyerek kişisel bilgileri toplamayı içerir.

Toplanan KYC bilgileri, düzenleyiciler tarafından borsada meydana gelen şüpheli etkinlikleri durdurmak için kullanıcıları tanımlamak ve doğrulamak için kullanılır.

Yaygın olarak bilinen tüm kripto para birimi borsaları, yasa gereği kullanıcıların kişisel bilgilerini toplar. Bu, kolluk kuvvetlerine alım / satım geçmişinizi ve paranın transfer edildiği yerin bilgisini verir.

Bu nedenle, KYC dışı borsalara olan ihtiyaç son zamanlarda artmıştır. Bu borsalar, kişilerin kimlik bilgilerini sunma gerekliliği olmadan işlem yapmalarına olanak tanıyarak, kişilere kişisel bilgilerini koruma ve herhangi bir gözetim olmaksızın güvenli bir şekilde kripto para ile işlem yapmalarına olak verir.